安徽富煌钢构股份有限公司是全国500(安徽富煌钢构股份有限公司 侯芳)

第四届董事会第二十三次会议

决议公告

■

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2016年7月6日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年6月30日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于日常性关联交易事项的议案》。因生产经营需要，公司拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司（以下简称“富煌电控”）签订《建设工程承包合同》，约定由富煌电控向公司提供重钢5号车间、6号钢板下料中心、门窗7号、8号车间项目的电器照明、配电及防雷接地系统等安装服务，交易金额为人民币1,800,000.00元。

表决结果：同意6票，否决0票，弃权0票，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

《公司关于日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-036号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

《公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司

董事会

2016年7月7日

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-036号

安徽富煌钢构股份有限公司

关于日常性关联交易事项的公告

■

一、日常性关联交易事项基本情况

1、概述

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，拟与关联方安徽富煌电控设备有限公司（以下简称“富煌电控”）签订《建设工程承包合同》，约定由富煌电控向公司提供重钢5号车间、6号钢板下料中心、门窗7号、8号车间项目的电器照明、配电及防雷接地系统等安装服务，交易金额为人民币1,800,000.00元。2016年年初至披露日，公司与富煌电控累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币3,692,360.00元。

2、关联关系说明

富煌电控为公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司控制的企业，与公司属于受同一主体控制的关联方，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的关联关系情形。因此，公司与富煌电控发生的交易构成关联交易。

3、关联交易审议情况

2016年7月6日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议了《关于日常性关联交易事项的议案》，关联董事杨俊斌、戴阳、周伊凡等3人回避表决，非关联董事以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了上述议案。公司独立董事吴林、陈青、朱华和王玉瑛等4人对该议案发表了事前认可的意见并对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

二、关联方的基本情况

公司名称：安徽富煌电控设备有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：9134018115363141XF

法定代表人：杨兵

注册资本：壹仟万圆整

公司住所：安徽省巢湖市向阳南路民营工业园区

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高低压电器控制设备、电缆桥架、母线槽、母线桥、机电设备、供水设备的制造、销售；电缆、变压器的销售；可承担投资额800万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

最近一年财务状况：截至2015年12月31日，总资产2,895.66万元；净资产1,625.74万元；2015年主营业务收入3,435.4万元，净利润140.45万元。

股权结构：安徽富煌建设有限责任公司持有51%股权、杨兵持有49%股权。

三、关联交易标的基本情况

公司重钢5号车间、6号钢板下料中心、门窗分公司7号、8号车间建设项目水电安装工程系公司2015年度非公开发行募投项目——智能机电一体化钢结构生产线建设项目和多材性实木工艺门生产线建设项目主体工程的配套设施，其主要功能是为两个项目提供电器照明、配电及防雷接地系统的安装服务。

四、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公允、公平、公开、不损害本公司及非关联股东利益的原则，其定价依据为参照市场价格即交易一方与独立第三方进行相同或类似交易时所应采取的价格确定。

五、交易协议的主要内容

发包方(甲方):安徽富煌钢构股份有限公司

承包方(乙方):安徽富煌电控设备有限公司

1、工程名称：安徽富煌钢构股份有限公司重钢5号车间、6号钢板下料中心、门窗分公司7号、8号车间项目水电安装工程。

2、工程承包价款：壹佰捌拾万元整（￥1,800,000.00）

3、承包方式：以包安装、包验收的方式进行承包。

4、承包范围：重钢5号车间、6号钢板下料中心、门窗7号、8号车间电器照明、配电及防雷接地系统等安装。

5、工程质量

（1）本工程质量等级确保合格。

（2）无重大质量事故和质量返工及材料浪费现象。

（3）乙方必须严格按照设计图纸、工程施工承包合同质量要求和国家现行有关施工及验收规范值施工验收。

6、合同工期：总日历天数180天。

7、承包费用的支付方式

(1) 本合同无预付款；

（2）工程进度款支付时间为次月1-10日前乙方向甲方申报，11-20日前支付其核定已完工程款75%；

（3） 工程竣工验收合格并通过决算后10日内甲方支付乙方至决算价的95%；

（4）余额5%作为质保金，质保期（从竣工验收之日起12月）满后无质量问题一个月内无息付清。

（5）决算方式：固定总价±变更签证，变更签证的程序与办法执行富煌股份字【2012】16号文件。因施工图出现变更引起工程量变更、设计变更的工程量，以上变更部分按以下原则个办法计价，增减合同价款：a、合同报价单中已有相同价格的，按该单价执行；b、合同报价单中无相同单价的，按甲乙双方确认的单价执行。所有的经济签证经双方确认后，其费用在工程决算时一并结算。

（6）结算依据：乙方提供等额、合法的增值税专用发票，相应税务由乙方承担。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司与富煌电控所发生的本次关联交易，系根据实际生产经营需要所产生，其定价原则为市场价格，具备公允性，未损害上市公司利益及非关联股东利益，交易决策、程序严格按照相关法规、规定进行，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响上市公司的独立性。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币3,692,360.00元。详见下表：

■

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们于会前收到并审阅了公司第四届董事会第二十三次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，属于日常性经营性活动，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于日常性关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经认真核查，我们认为：公司与富煌电控发生的上述关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意上述关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）审阅了富煌钢构本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，定价依据参照市场价格，遵循了“公平、公正、公允”的原则；公司第四届董事会第二十三次会议已审议通过该关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，交易决策程序及信息披露合法合规，未损害公司及非关联股东利益，因此，保荐机构同意上述关联交易。

十、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的事前认可意见》；

3、《公司独立董事关于日常性关联交易事项的独立意见》；

4、《国元证券股份有限公司关于公司日常性关联交易事项的核查意见》。

安徽富煌钢构股份有限股份有限公司

股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-037号

安徽富煌钢构股份有限公司2016年4-6月份新签销售合同情况简报

■

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4-6月份累计新签销售合同额人民币82,845.37万元（包括2016年1-3月已中标合同额41,107.75万元），较上年同期增长70.51%。公司2016年1-6月份累计新签销售合同额人民币119,174.52万元，较上年同期增长98.24%。

此外，截至2016年6月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计19,143.50万元。

以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。